Sam Bankman-Fried, New York’ta dolandırıcılık suçlamalarını reddetti

Sam Bankman-Fried, Salı günü New York federal mahkemesinde eski kripto borsasının çökmesiyle ilgili sekiz suçlamayı kabul etmedi. FTX ve riskten korunma fonu Alameda Research.

Bir zamanların kripto milyarderi suçlanan elektronik dolandırıcılık ve menkul kıymet dolandırıcılığı, bireysel menkul kıymet dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık suçlamaları, kara para aklama ve kampanya finansmanı düzenlemelerinden kaçınmak için komplo suçlamaları.

Yargıç Lewis Kaplan, 1 Ekim’de teklifte bulundu. Bankman-Fried’in davasının başlangıç ​​tarihi olarak 2.

Bankman-Fried, adliye binasının dışına siyah bir SUV ile geldi ve aracı geldiği andan itibaren kameralarla dolup taştı. Kargaşa o kadar yoğunlaştı ki Bankman-Fried’in annesi araçtan çıkamadı ve kameralar oğlunu bir anlığına yakalamak için çabalarken ıslak kaldırıma düştü.

Bankman-Fried, birkaç dakika içinde güvenlik tarafından kalabalığın içinden adliyeye götürüldü ve fotoğrafçılar yoldan çekilmek için çabaladı.

Günün erken saatlerinde Bankman-Fried’in avukatları, Bankman-Fried’in kefaletle serbest bırakılmasını teminat altına alan iki kişinin isimlerinin mühürlenmesi için dava açtı. Davanın ve sanığın görünürlüğünün Bankman-Fried’in ebeveynleri için zaten bir risk oluşturduğunu ve kefillerin aynı incelemeye tabi tutulmaması gerektiğini iddia ettiler. Kaplan mahkemede önergeyi onayladı.

Federal savcı Danielle Sassoon mahkemeye, Bankman-Fried’in FTX’in ABD yönetiminin Bölüm 11 iflas süreci yoluyla kurtarmaya çalıştığı varlıkları devretmek için yabancı düzenleyicilerle çalıştığını söyledi.

Bahamalar’daki düzenleyiciler ve FTX’in ABD’li avukatları, haftalardır Delaware iflas mahkemesinde milyarlarca değilse bile yüz milyonlarca dolarlık kripto para birimi için mücadele ediyor. FTX’in avukatları, Bahamalı düzenleyicilerin yasadışı olarak yüz milyonlarca doları transfer ettiği ve Bankman-Fried’in onlara yardım ettiği konusunda ısrar ediyor.

Bahamalı düzenleyiciler, yerel yasaların kendilerine bu varlıklar üzerinde yargı yetkisi verdiğini söylüyor ve ABD 11. Bölüm işlemlerinin geçerliliğine itiraz ediyor.

Federal savcılar, FTX’in ABD’li avukatlarıyla aynı fikirde görünüyor. Sassoon, Kaplan’dan Bankman-Fried’in FTX müşteri varlıklarını transfer etmesini veya bunlara erişmesini engelleyen yeni bir kısıtlama getirmesini istedi. Hakim de bu önergeyi onayladı.

bankacı-kızarmış ABD’ye döndü Aralık’ta Bahamalar’dan 21 yaşında ve ertesi gün, Kaliforniya’daki ailesinin evi tarafından güvence altına alınan 250 milyon dolarlık bir tanıma tahviliyle serbest bırakıldı.

Federal savcılar ayrıca, Bankman-Fried ve FTX’in çöküşü hakkında devam eden soruşturmanın bir parçası olarak kurbanların varlıklarını kurtarmak için yeni bir görev gücünün başlatıldığını duyurdu.

ABD Başsavcısı Damian Williams Salı günü yaptığı açıklamada, “New York’un Güney Bölgesi, FTX’in patlamasına yanıt vermek için gece gündüz çalışıyor.” dedi.

SDNY ABD savcılığı, Bankman-Fried’in kullandığını iddia etmişti. 8 milyar dolar değerinde müşteri varlığı için abartılı emlak alımları ve makyaj projeleristadyum isim hakları ve Milyonlarca siyasi bağış.

Federal savcılar, Bankman-Fried aleyhindeki iddianameyi alışılmadık bir hızla oluşturdular ve 30 yaşındaki hakkındaki suçlamaları birkaç hafta içinde bir araya topladılar. Federal suçlamalar, ABD’den gelen şikayetlerle birlikte geldi. Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu.

Bankman-Fried’in en yakın müttefiklerinden ikisi, koruma fonu Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison ve FTX’i Bankman-Fried ile birlikte kuran Gary Wang onlara yardım etti.

Ellison, 28 ve Wang, 29, Aralık’ta suçunu kabul etti 21. Savcılarla yaptıkları savunma anlaşmaları, Bankman-Fried’in bir zamanlar romantik partneri olan Ellison’ın federal soruşturmalarla işbirliği yaptığına dair yaygın spekülasyonların ardından geldi.

Görünüşe göre başka bir eski FTX yöneticisi Ryan Salame ilk uyarılmış düzenleyiciler FTX içinde suç işlediği iddiasına. Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu’ndan yapılan bir dosyaya göre, FTX’in eski bir CEO’su olan Salame, kripto borsasının iflas koruması için başvurmasından iki gün önce Bahamalı düzenleyicilere “müşterilerin varlıklarının olası kötü muamelesini” işaret etti.

Bankman-Fried, federal kolluk kuvvetleri ve mali düzenleyiciler tarafından SEC’in son hafızadaki en büyük ve en “küstah” dolandırıcılık olarak adlandırdığı şeyi işlemekle suçlandı. Çarpıcı düşüşü hızlandırıldı raporlama doğası hakkında soru işaretleri uyandıran koruma fonu bilançosu.

FTX’in 1 Kasım’dan sonraki haftalarda 11 Delaware iflas başvurusunda, Bankman-Fried’in görevi kötüye kullandığı iddiasının boyutu ortaya çıktı. Yedek CEO John J. Ray, “kurumsal kontrolün tamamen başarısız olması.“

Bankman-Fried, 1 Aralık’ta New York federal mahkemesinde suçlandı. 9 ve oldu Tutuklanmış 1 Aralık’ta ABD savcılarının talebi üzerine Bahamalar kolluk kuvvetleri tarafından. 12. İddianamesinin ardından Bankman-Fried’in Bahamalar’daki hukuk ekibi parmak arası terlik müvekkillerinin iadeye rıza gösterip göstermeyeceği konusunda.

İZLEMEK: Sam Bankman-Fried mahkemeye geldi